证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
对于不提前赎回“蓝天转债”的教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、
误导性敷陈或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承
担法律遭殃。
进军内容教导：
? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）
股票收盘价钱自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日技能已
有十五个往来日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，
已触发“蓝天转债”有条件赎回条目。公司董事会决定本次不可
使“蓝天转债”的提前赎回职权，不提前赎回“蓝天转债”，且在
将来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝
天转债”再次触发赎回条目，公司均不把握提前赎回职权。
? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非往来日顺延）为首个往来日重
新诡计，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条目，公司将笔据《河
南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”
）的商定，再次决定是否行
使提前赎回职权。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督处置委员会《对于喜悦河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文喜悦，公司87,000万
元可颐养公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌往来，债券简
称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
笔据相关规章和《召募阐扬书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年
日至 2029 年 8 月 14 日止，开动转股价钱为 10.13 元/股。
公司于 2024 年 4 月 23 日袒露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-036)，公司因实行 2024 年
度权益分配，笔据《召募阐扬书》的商定，“蓝天转债”的转股价钱
由 10.13 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月
公司于 2024 年 9 月 12 日袒露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-063)，公司因实行 2024 年
半年度权益分配，笔据《召募阐扬书》的商定，“蓝天转债”的转股
价钱由 9.28 元/股调整为 8.83 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）《召募阐扬书》有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可颐养公司债券：
情形一：在转股期内，若是公司 A 股股票在都集三十个往来
日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
情形二：当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000
万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的将赎回的本次
可颐养公司债券票面总金额；
i：指本次可颐养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整
前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整后的往来日按调
整后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）赎回条目触发情况
自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日技能已有十五个往来
日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转
债”有条件赎回条目。
三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定
公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞
同、0 票反对、0 票弃权的表决成果审议通过《对于不提前赎回“蓝
天转债”的议案》。公司董事会联结当前阛阓情况及公司的本体情况，
决定本次不把握“蓝天转债”的提前赎回职权，且在将来六个月内（即
赎回条目，公司均不把握提前赎回职权。以 2025 年 5 月 5 日（非交
易日顺延）为首个往来日从头诡计，若“蓝天转债”再次触发有条件
赎回条目，公司董事会将再次召开会议决定是否把握“蓝天转债”提
前赎回职权。
四、干系主体减握可转债情况
公司本体适度东说念主、控股鞭策、握有 5%以上股份的鞭策、董事、监
事、高等处置东说念主员在本次赎回条件险恶前 6 个月往来“蓝天转债”的
情况如下：
单元：元
技能买入数
握有东说念主称呼 握有东说念主类别 期初握少见量 技能卖出数目 期末握少见量
量
李新华 本体适度东说念主 5,868,400 0 5,868,400 0
赵鑫 高等处置东说念主员 803,000 0 803,000 0
推断 6,671,400 0 6,671,400 0
除此以外，公司其他干系主体在赎回条件险恶前的六个月内均未
往来“蓝天转债”。
截止本公告袒露日，公司未收到公司本体适度东说念主、控股鞭策、握
有 5%以上股份的鞭策、董事、监事、高等处置东说念主员减握“蓝天转债”
的不时，如将来上述主体拟减握“蓝天转债”，公司将督促其严格按
照干系法律法例的规章减握，并照章实际信息袒露义务。
五、保荐机构核查主张
经核查，保荐机构合计：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”
干系事项仍是公司董事会审议，实际了必要的有打算措施，允洽《可转
换公司债券处置主见》
《上海证券往来所上市公司自律监管教悔第 12
号—可颐养公司债券》等相关法律法例的要求及《召募阐扬书》的约
定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会