（原标题：第十届董事局沉寂董事专诚会议第五次会议方案）

康佳集团股份有限公司第十届董事局沉寂董事专诚会议第五次会议于2024年10月28日以通信表决的样子召开，会议应到沉寂董事3东谈主，实到沉寂董事3东谈主，举座沉寂董事共同推举刘坚先生主捏本次会议。会议妥贴《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司沉寂董事管理认识》和《康佳集团股份有限公司章程》等关联章程。与会沉寂董事慎重审核关系材料，基于沉寂判断的态度，审议并通过了《对于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及排除优先购买权的议案》并发表审核意见如下：表决情况：3票快活，0票反对，0票弃权。左证《上市公司沉寂董事管理认识》《深圳证券走动所股票上市法律确认》及《公司章程》等文献的关联章程，咱们四肢公司的沉寂董事，对公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及排除优先购买权事项进行了阅读，就关联问题向其他董事和董事局书记进行了究诘，并就该关联走动的公道合感性作了慎重审核，咱们依据各自以为仍是得到的充足的信息及咱们的专科常识，对该关联走动作出沉寂判断，以为该走动妥贴国度法律律例和《公司章程》的章程，走动罢免了公道、公开、公正原则，妥贴公司的发展战术，故意于公司周转财富，优化财富结构，妥贴公司利益，不会毁伤公司中小鼓吹的利益。因此，沉寂董事一致快活将《对于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及排除优先购买权的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应规避表决该议案。康佳集团股份有限公司沉寂董事专诚会议二〇二四年十月二十八日