证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-102
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”行将住手转股暨赎回前临了一个往改日的
蹙迫指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容着实、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性叙述或谬误遗漏。
蹙迫内容指示：
年 12 月 18 日收市后，未现实转股的“瀛通转债”将住手转股，剩余可转债将
按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资损
失。甘休 2024 年 12 月 17 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（“瀛通转债”
赎回日）仅剩 1 个往改日。
已住手往复，扫视在限期内完成转股。
极端指示：
为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“瀛通转债”捏有东说念主扫视在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者扫视投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已得志轻易联结三十个往改日中至少十五个往改日的收盘
价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），
已触发“瀛通转债”有条件赎回要求。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本身情况，经概述斟酌，
公司董事会决定诈欺“瀛通转债”的提前赎回职权。现将“瀛通转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公建设行了 300 万张可诊治公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文得意，公司 30,000 万元可诊治公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌往复，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券往复所股票上市法则》《瀛通通信股份有限公司公建设行可
诊治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的相关规章，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个往改日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱调整情况
凭据相关规章和《召募阐扬书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可诊治为公司股份。开动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。
因公司现实 2020 年年度权益分配，凭据相关法则和《召募阐扬书》的规章，
需要调整转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股调整为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与领域性股票激发运筹帷幄（以下简称“本次激发计
划”）的领域性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年
度经生意绩未达到本次激发运筹帷幄第二个根除限售期事迹窥察指标条件，公司相应
回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的领域性股票 1,344,200 股，公司总股本减
少 1,344,200 股。凭据相关法则和《召募阐扬书》的规章，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分领域性股票回购刊出完成暨调整“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司拆开现实本次激发运筹帷幄，以及领域性股票激发对象邱斌因个东说念主原因
下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未根除限售的领域性股票 1,224,600
股，公司总股本减少 1,224,600 股。凭据相关法则和《召募阐扬书》的规章，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日奏效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于领域性股票回购刊出完成暨调整“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司现实 2023 年年度权益分配，凭据相关法则和《召募阐扬书》的规章，
需要调整转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股调整为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐扬书》的规章办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱相关的沿途事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票往复均价
为 9.58 元/股，鼓动大会召开日前一往改日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净金钱值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募阐扬
书》相关规章及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”有条件赎回要求配置的情况
（一）《召募阐扬书》商定的可转债有条件赎回要求
凭据《召募阐扬书》，“瀛通转债”有条件赎回要求的相关商定如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可诊治公司债券：
①在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，若是公司股票在职何联结三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可诊治公司债券票
面总金额；
i：指可诊治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日
按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股
票已得志轻易联结三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”
有条件赎回要求。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“瀛通转债”赎回
价钱为 101.40 元/张。盘算经由如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 170 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“瀛通转债”捏有东说念主。
（三）赎回才能及技能安排
债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次
赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告，沿途赎回后，刊登可转债摘牌公告。
（四）筹商格式
筹商部门：董事会办公室
筹商地址：湖北省通城县经济建设区玉立通衢 555 号
有计划电话：0769-83330508
有计划邮箱：ir@yingtong-wire.com
四、公司本色贬抑东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“瀛通转债”的情况
经核实，在本次有条件赎回要求得志前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至
监事、高档惩办东说念主员不存在往复“瀛通转债”的情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可转债
捏有东说念主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
六、备查文献
债券的法律看法书。
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会