（原标题：江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-089 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性论述轻率要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）示知于 2024年 12月 3日以电子邮件形势投递公司整体董事，本次会议为进攻会议，整体董事一致开心豁免本次董事会会议的示知时限，召集东谈主已在董事会会议上就豁免董事会会议示知时限的干系情况作出说明。公司于 2024年 12月 4日在公司四楼会议室以现场集结通信形势召开会议。会议应出席董事 8名，骨子出席董事 8名，会议由董事长赵善麒主捏本次会议。本次会议的召集、召开合适关联法律、法例和《江苏宏微科技股份有限公司规定》的法例，会议酿成的决议正当灵验。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《对于第二期以相聚竞价交游形势回购公司股份决策的议案》 基于对公司当年发展的信心和对公司价值的认同，为增强投资者对公司的投资信心，集结公司规划情况及财务气象等要素，开心公司以公司自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交游所交游系统以相聚竞价交游形势回购公司已刊行的部分东谈主民币闲居股（A股）股票，在当年得其时机用于拟用于股权激勉或职工捏股规划，或用于退换上市公司刊行的可退换为股票的公司债券，回购价钱不跳跃 30.12元/股（含），回购资金总和不低于东谈主民币 2,500万元（含），不跳跃东谈主民币 5,000万元（含），同期授权公司管束层全权办理本次回购股份的干系事宜。证据《公司规定》的关联法例，本次回购股份决策无需提交公司推进大会审议。表决效力：8票开心，0票反对，0票弃权，0票逃避。

（二）审议通过了《对于公司制定、矫正部摊派理轨制的议案》 为进一步完善公司处治结构，步伐公司运作，证据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交游所科创板股票上市法律讲明》《上市公司处治准则》《上市公司规定引导》等干系法律法例及步伐性文献，开心公司对《董事会政策委员会履行细目》及《落寞董事迥殊会议职责轨制》进行矫正。证据《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 14号——可捏续发展答复（试行）》及《推动进步沪市上市公司 ESG信息线路质地三年行径决策（2024-2026年）》的条件，开心公司制定《ESG管束轨制》。证据《公司法》《证券法》《上市公司信息线路管束目的》《上市公司处治准则》《上海证券交游所科创板股票上市法律讲明》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管引导第 2号——自觉信息线路》等关联法律、法例、步伐性文献和《公司规定》，开心公司制定《自觉信息线路管束轨制》。表决效力：8票开心，0票反对，0票弃权，0票逃避。

（三）审议通过了《对于补充说明对外投资暨关联交游的议案》 本次对外投资暨关联交游事项合适公司长期利益，交游奉命对等、自觉、互利的原则，交游形势和订价原则平允、合理，不会挫伤公司推进异常是中小推进的利益。本次交游不会影响公司正常的坐褥规划举止，不会对公司现款流及经生意绩产生要紧不利影响，因此，一致开心本次补充对外投资暨关联交游事项。表决效力：7票开心，0票反对，0票弃权，1票逃避。其中关联董事崔崧需逃避表决。