截止2024年11月15日收盘，智微智能(001339)报收于35.52元，下落2.09%，换手率7.37%，成交量5.38万手，成交额1.95亿元。
当日怜惜点交游信息：智微智能主力资金净流出970.69万元，占总成交额4.97%。公司公告：智微智能第二届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括补选董事会有利委员会委员及为子公司提供担保。鼓舞大会：2024年第四次临时鼓舞大会审议通过了对于调度回购价钱及回购刊出部分遏抑性股票等议案。回购刊出：智微智能决定回购刊出72.85万股遏抑性股票，公司总股本将减少至250,336,859股。子公司担保：智微智能为全资子公司东莞市智微智能科技有限公司提供不提高5,000万元的连带职守保证担保。零丁董事变更：智微智能零丁董事温安林先生辞职，詹伟哉先生当选为新的零丁董事。交游信息汇总智微智能2024-11-15信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出970.69万元，占总成交额4.97%；游资资金净流出708.62万元，占总成交额3.63%；散户资金净流入1679.3万元，占总成交额8.6%。
公司公告汇总第二届董事会第十三次会议决策公告深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月15日16点在公司会议室以现场蚁合通信神志召开，应出席董事7名，现场出席6名，通信出席1名（零丁董事詹伟哉先生以通信神志出席），董事长袁微微女士主抓会议。会议审议通过了以下议案：- 对于补选董事会有利委员会委员及主任委员的议案：公司董事会同意补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与观测委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。- 对于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案：董事会同意公司为子公司日惯例画所需的事项提供担保。具体执行详见公司于2024年11月16日久了于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关连公告。
2024年第四次临时鼓舞大会法律意见书广东华商讼师事务所对于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会的法律意见书：- 会议召集和召开动作：公司董事会于2024年9月27日和2024年10月29日召开会议，审议通过了关连议案，并于2024年10月31日和2024年11月6日在巨潮资讯网上发布了鼓舞大会见知。会议于2024年11月15日下昼15:00在深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦B-1303召开，由董事长袁微微女士主抓。会议接受现场表决与积聚投票相蚁合的神志。- 出席东说念主员经验和召集东说念主经验：现场出席的鼓舞及委用代理东说念主3东说念主，代表有表决权的股份数99,928,750股，占公司股本总和的39.7984%。通过积聚投票的鼓舞302东说念主，代表股份数713,789股，占公司股本总和的0.2843%。出席会议的还包括公司部分董事、监事、高档不竭东说念主员和董事会布告，以及本所讼师。本次会议的召集东说念主为公司第二届董事会。- 会议审议事项：审议《对于调度回购价钱及回购刊出部分遏抑性股票的议案》、《对于回购刊出部分遏抑性股票的议案》、《对于变更公司注册老本及校正〈公司规定〉并办理工商登记的议案》、《对于补选零丁董事的议案》。- 表决动作和表决着力：会议以现场记名投票和积聚投票神志进行表决。各议案均取得通过，具体表决着力如下： - 《对于调度回购价钱及回购刊出部分遏抑性股票的议案》：同意100,563,139股，占99.9211%；反对53,000股，占0.0527%；弃权26,400股，占0.0262%。 - 《对于回购刊出部分遏抑性股票的议案》：同意100,564,939股，占99.9229%；反对50,600股，占0.0503%；弃权27,000股，占0.0268%。 - 《对于变更公司注册老本及校正〈公司规定〉并办理工商登记的议案》：同意100,562,639股，占99.9206%；反对71,000股，占0.0705%；弃权8,900股，占0.0088%。 - 《对于补选零丁董事的议案》：同意100,557,839股，占99.9158%；反对69,100股，占0.0687%；弃权15,600股，占0.0155%。- 论断意见：本次会议的召集、召开动作、出席东说念主员经验、表决动作和表决着力均相宜关连法律法例和《公司规定》的规定，会议所通过的决策正当、有用。
对于回购刊出部分遏抑性股票减少注册老本暨见知债权东说念主的公告深圳市智微智能科技股份有限公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2024年10月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年11月15日召开2024年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于调度回购价钱及回购刊出部分遏抑性股票的议案》、《对于回购刊出部分遏抑性股票的议案》、《对于变更公司注册老本及校正〈公司规定〉并办理工商登记的议案》。根据关连规定，鉴于本次激发规画中5名初度授予激发对象与1名预留授予激发对象因个东说念主原因辞职，公司董事会决定回购刊出其已获授但尚未根除限售的72.85万股遏抑性股票。本次回购刊出完成后，公司总股本将由251,065,359股减少为250,336,859股，公司注册老本也相应由251,065,359元减少为250,336,859元。上述回购刊出部分遏抑性股票将导致公司注册老本减少，根据关连法律、法例及《深圳市智微智能科技股份有限公司规定》的规定，公司特此见知债权东说念主，债权东说念主自接到公司见知起30日内、未接到见知者自本公告久了之日起45日内，可凭有用债权文献及关连根据照章条目公司反璧债务好像提供相应担保。债权东说念主未在规按期限众人使前述职权的，不会影响其债权的有用性，关连债务将由公司接续履行。债权东说念主可通过以下神志进行陈说，具体如下：- 陈说时期：2024年11月16日至2024年12月31日历间的每个责任日9：30-17：00（以邮寄神志陈说的，陈说日以寄出邮戳日为准）。- 陈说场所及陈说材料投递地址：广东省深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦B-1303- 筹谋东说念主：张新媛- 筹谋电话：0755-23981862- 邮政编码：518000
对于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的公告深圳市智微智能科技股份有限公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《对于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市智微智能科技有限公司提供连带职守保证担保。根据关连规定，本担保事项无需提交公司鼓舞大会审议。为了悠闲日惯例画及业务发展所需，公司拟为东莞智微日惯例画所需提供额度不提高东说念主民币5,000万元的连带职守保证，具体担保事项以公司与银行订立的保证合同为准。- 被担保东说念主基本情况： - 公司称呼：东莞市智微智能科技有限公司 - 企业类型：有限职守公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） - 开发日历：2021-02-07 - 注册地址：广东省东莞市谢岗镇智盛路6号 - 法定代表东说念主：袁微微 - 注册老本：10,000万元东说念主民币 - 规画领域：工程和本事探讨和考试发展；本事作事、本事开发、本事筹谋、本事疏通、本事转让、本事奉行；智能遏抑系统集成；信息系统集成作事；五金居品研发；物联网本事研发；软件开发；工业自动遏抑系统安装制造；瞎想机软硬件及外围开荒制造；工业遏抑瞎想机及系统制造；出动终局开荒制造；电子元器件制造；五金居品制造；模具制造；销售：工业自动遏抑系统安装、瞎想机软硬件及扶植开荒、工业遏抑瞎想机及系统、出动终局开荒、电子居品、电子元器件、五金居品、模具；专科瞎想作事；物联网本事作事；圭臬化作事；国内营业代理；货色或本事收支口（国度辞谢或触及行政审批的货色和本事收支口以外）。 - 最近一年又一期的财务数据： - 2023年12月31日/2023年度： - 钞票总和（元）：915,796,138.13 - 欠债总和（元）：236,326,682.75 - 净钞票（元）：679,469,455.38 - 营业收入（元）：176,932,508.35 - 利润总和（元）：870,076.34 - 净利润（元）：-916,320.17 - 2024年9月30日/2024年1-9月： - 钞票总和（元）：983,949,765.62 - 欠债总和（元）：281,526,599.86 - 净钞票（元）：702,423,165.76 - 营业收入（元）：358,680,494.72 - 利润总和（元）：26,682,094.69 - 净利润（元）：19,384,346.11- 担保条约的主要执行： - 债权东说念主：中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行 - 被担保东说念主：东莞智微 - 保证额度：东说念主民币5,000万元 - 担保神志：连带职守保证 - 保证时间：主合同项下债务履行期限届满次日起三年 - 保证领域：主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金很是按贵金属租赁合同的商定折算而成的东说念主民币金额）、利息、贵金属租赁费与个性化作事费、复利、罚息、走嘴金、毁伤抵偿金、贵金属租赁势量溢短费、汇率亏损（因汇率变动引起的关连亏损）、因贵金属价钱变动引起的关连亏损、贵金属租赁合同借出方根据主合同商定运用相应职权所产生的交游费等用度以及结束债权的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费等）。- 董事会意见：公司为全资子公司东莞智微日惯例画所需的事项提供担保，不错处分其规画发展中的资金需求，保险其规画业务的顺利开展。经对被担保东说念主钞票质地、规画情况、行业远景、偿债武艺、信用气象等进行全面评估的基础上，董事会以为该担保事项相宜公司全体利益，公司及子公司的资信气象致密，偿债武艺较强，财务风险处于公司有用的遏抑领域之内。公司充分了解被担保对象的发展和规画气象，对被担保对象出产规画等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会毁伤公司及全体鼓舞的利益。综上，董事会同意公司为子公司日惯例画所需的事项提供担保。- 公司累计对外担保及过时担保的情况：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为东说念主民币55,167.05万元（含上述担保），占公司2023年度经审计净钞票的28.64%；公司及控股子公司对外担保总余额为东说念主民币167.05万元，占公司2023年度经审计净钞票的0.09%；公司及控股子公司不存在对同一报表外单元提供担保的情形；公司无过时对外担保情形，无触及诉讼的担保金额及因被判决败诉而甘心担的担保金额。
对于变更零丁董事及补选董事会有利委员会委员的公告零丁董事变更情况零丁董事温安林先生因个东说念主原因肯求辞去第二届董事会零丁董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与观测委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。经公司鼓舞袁微微女士提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，同意提名詹伟哉先生为公司第二届董事会零丁董事候选东说念主。2024年11月15日，公司召开2024年第四次临时鼓舞大会，会议审议通过了《对于补选零丁董事的议案》，鼓舞大会同意詹伟哉先生担任公司第二届董事会零丁董事，任期自2024年第四次临时鼓舞大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
补选董事会有利委员会委员情况鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各有利委员会平素有序开展责任，根据《上市公司零丁董事不竭主意》和《公司规定》《董事会审计委员会议事王法》《董事会薪酬与观测委员会议事王法》等关连规定，公司董事会提名补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会委员和薪酬与观测委员会委员。公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《对于补选董事会有利委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举詹伟哉先生为审计委员会委员和薪酬与观测委员会委员，同期，零丁董事詹伟哉先生是管帐专科东说念主士，董事会选举詹伟哉先生为第二届董事会审计委员会主任委员。本次补选的各有利委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。补选完成后，公司第二届董事会各有利委员会的组成情况如下：- 战术委员会：袁微微（主任委员），袁烨、彭钦文- 审计委员会：詹伟哉（主任委员），彭钦文、郭旭辉- 提名委员会：彭钦文（主任委员），高义融、袁微微- 薪酬与观测委员会：高义融（主任委员），詹伟哉、涂友冬
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