（原标题：第五届董事会第二十三次会议有打算公告）

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-108

广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，应出席董事9名，实验出席董事9名。会议审议通过了《对于部分募投面貌增多实践主体及脱期的议案》。

主要内容如下： 1. 答应募投面貌“抗HPV药物研发面貌”增多广州凯普医药制造有限公司为实践主体，拟投资金额由9,400万元调度为3,800万元，新增广州凯普医药制造有限公司拟投资金额为5,600万元。 2. 答应广州凯普医药制造有限公司开设召募资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署召募资金监管契约，对项指标召募资金进行专户存储和科罚。 3. 因国度救急全球卫生防控手艺研发周期和临床历练周期变长，以及市集需求调度，公司对部分募投面貌瞻望达到可使用景况的日历进行蔓延一年，具体如下： - 抗HPV药物研发面貌：瞻望达到可使用景况的日历从2025年3月调度至2026年3月。 - 核酸分子会诊家具研发面貌：瞻望达到可使用景况的日历从2025年3月调度至2026年3月。

本次部分募投面貌增多实践主体及脱期，合乎公司战术发展狡计，未蜕变召募资金投向，不会对面貌实践形成不利影响，不存在变相蜕变召募资金用途和挫伤鼓舞利益的情形。

表决后果：答应9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司鼓舞大会审议。