（原标题：第六届董事会第十四次会议方案公告）

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议见告于 2024年 10月 30日以书面、电话、电子邮件蚁齐集的花样发出。本次会议于 2024年 11月 6日在公司 6楼会议室以现场与通信蚁齐集的神色召开，会议应出席董事 11东说念主，本色出席董事 11东说念主。会议由董事长王精复先生主握，合座监事列席了本次会议。本次会议的召开适应相干法律、行政律例、部门规章、措施性文献和《公司次序》的次序。

本次会议经由投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《对于变更注册成本及翻新的议案》。表决恶果：11票欢跃、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司鼓舞大会审议。《对于变更注册成本及翻新的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》。表决恶果：11票欢跃、0票反对、0票弃权。欢跃于 2024年 11月 22日召开 2024年第三次临时鼓舞大会，本次鼓舞大会将取舍现场表决和收罗投票蚁齐集的神色进行。《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的见告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

备查文献：经与会董事署名并加盖董事会印记的第六届董事会第十四次会议方案。