（原标题：2024年第二次临时鼓舞大会有筹办公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀老本 公告编号：2024-059

广州越秀老本控股集团股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会有筹办公告

本公司及董事会合座成员保证信息露出本色的真确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。

要紧领导： 1、本次鼓舞大会无加多、变更、否决提案的情况。 2、本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的有筹办。

会议召开和出席情况： - 现场会议时辰：2024年11月15日下昼15:00开动。 - 收集投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的时辰为2024年11月15日上昼9:15-9:25和9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收集投票的时辰为2024年11月15日上昼9:15至下昼15:00的淘气时辰。 - 现场会议召开方位：广州市河汉区珠江西路5号广州国外金融中心63楼公司第一会议室。 - 召开步地：本次鼓舞大会接受现场会议与收集投票相集中的步地召开。 - 会议召集东谈主：公司董事会。 - 现场会议主合手东谈主：公司董事长王恕慧。

出席情况： - 出席现场和收集投票的鼓舞及鼓舞授权交付代表729东谈主，代表股份3,921,156,762股，占公司有表决权股份总额的78.4410%。 - 中小鼓舞出席的总体情况：出席现场和收集投票的中小鼓舞及鼓舞授权交付代表721东谈主，代表股份154,895,660股，占公司有表决权股份总额的3.0986%。

议案审议情况： 1、审议《对于续聘管帐师事务所的议案》 - 总表决情况：甘愿3,919,143,241股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.9486%；反对1,278,635股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0326%；弃权734,886股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0187%。 - 中小鼓舞表决情况：甘愿152,882,139股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的98.7001%；反对1,278,635股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.8255%；弃权734,886股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.4744%。 - 本议案赢得通过。

2、审议《对于过火选录的议案》 - 总表决情况：甘愿3,912,627,958股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.8632%；反对4,703,545股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.1200%；弃权655,513股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0167%。 - 中小鼓舞表决情况：甘愿149,536,602股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的96.5402%；反对4,703,545股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的3.0366%；弃权655,513股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.4232%。 - 因利益干系，关联鼓舞王恕慧、杨晓民、吴勇高躲藏本议案的审议与表决。 - 本议案赢得通过。

3、审议《对于的议案》 - 总表决情况：甘愿3,912,983,913股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.8723%；反对4,665,011股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.1191%；弃权338,092股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0086%。 - 中小鼓舞表决情况：甘愿149,892,557股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的96.7700%；反对4,665,011股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的3.0117%；弃权338,092股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.2183%。 - 因利益干系，关联鼓舞王恕慧、杨晓民、吴勇高躲藏本议案的审议与表决。 - 本议案赢得通过。

4、审议《对于补选非孤立董事及调整董事会专诚委员会构成东谈主员的议案》 - 总表决情况：甘愿3,911,251,962股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.7474%；反对9,279,285股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.2366%；弃权625,515股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0160%。 - 中小鼓舞表决情况：甘愿144,990,860股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的93.6055%；反对9,279,285股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的5.9907%；弃权625,515股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.4038%。 - 本议案赢得通过，周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会任期届满日止。

5、审议《对于公司及控股子公司刊行债券及金钱证券化家具的议案》 - 总表决情况：甘愿3,917,908,068股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.9171%；反对2,749,481股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0701%；弃权499,213股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0127%。 - 本议案赢得通过。

6、审议《对于全资子公司越秀金融国外向关联方告贷暨关联交游的议案》 - 总表决情况：甘愿1,557,414,644股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的99.7594%；反对3,260,337股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.2088%；弃权495,613股，占出席本次鼓舞大会灵验表决权股份总额的0.0317%。 - 中小鼓舞表决情况：甘愿151,139,710股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的97.5752%；反对3,260,337股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的2.1049%；弃权495,613股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞灵验表决权股份总额的0.3200%。 - 关联鼓舞广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民躲藏本议案的审议与表决。 - 本议案赢得通过。

讼师出具的法律想法： - 讼师事务所称呼：北京市中伦讼师事务所。 - 讼师姓名：刘楚欣、常天行。 - 论断性想法：公司本次鼓舞大会召集和召开法子、出席会议东谈主员和召集东谈主经验、会议表决法子均适合《公司法》《证券法》《上市公司鼓舞大会法律施展》等法律、法例、措施性文献及公司《规定》的依次，表决恶果正当、灵验。

备查文献： - 公司2024年第二次临时鼓舞大会有筹办； - 法律想法书。

特此公告。 广州越秀老本控股集团股份有限公司董事会 2024年11月15日