（原标题：株冶集团第八届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-045

株洲冶真金不怕火集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性承担法律背负。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开相宜相关法律、行政司法、部门规章、范例性文献和公司规定的限定。 （二）公司于 2024年 10月 22日通过电子邮件和传真等神气发出董事会会议见知剖释议材料。 （三）召开董事会会议的本事：2024年 10月 24日。召开董事会会议的场合：湖南省株洲市天元区衡山东路 12号株洲冶真金不怕火集团股份有限公司会议室。召开董事会会议的神气：现场集会视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9东说念主，实质出席会议的董事 9东说念主。 （五）本次董事会会议的主捏东说念主：刘朗明先生。列席东说念主员：公司监事、公司高等惩办东说念主员

二、董事会会议审议情况 （一）对于 2024年第三季度解说的议案 9票得意，0票反对，0票弃权，通过了该议案具体内容详见 2024年 10月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度解说》。

（二）对于为公司及董事、监事和高等惩办东说念主员购买背负险的议案 为完善公司风险惩办体系，镌汰公司运营风险，保障公司和投资者的职权，促进公司董事、监事及高等惩办东说念主员充分期骗权力和实践责任，凭证谈论法律司法，拟为公司及整体董事、监事、高等惩办东说念主员等谈论东说念主员购买背负险。背负险抵偿名额为不超过东说念主民币 8,000万元/年，保费支拨不超过 30万元东说念主民币/年。为奏凯鼓舞上述事项实行，栽种方案后果，提请股东大会在上述权限内授权公司惩办层办理背负险投保谈论事宜（包括但不限于确定谈论个东说念主主体，确定保障公司，确定保障金额、保障用渡过火他保障条件，选拔及聘请保障经纪公司或其他中介机构，签署谈论法律文献及处理与投保谈论的其他事项，以及在今后董监高背负险保障契约时满时或之前办理续保大要从头投保等谈论事宜）。公司整体董事因与本议案故意害关系主动隐敝表决，得意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）对于补选第八届董事会故意委员会委员的议案 9票得意，0票反对，0票弃权，通过了该议案鉴于公司董事会部分董事养息变更，董事会下设的政策委员会、审计委员会、薪酬与侦探委员会、提名委员会出现委员空白。为保证公司董事会故意委员会成员组成相宜限定且范例开动，凭证《公司规定》及《董事会故意委员会实行细目》的限定，补选独处董事饶育蕾女士为政策委员会、审计委员会、薪酬与侦探委员会委员，提名委员会主任委员。补选申培德先生为审计委员会委员。补选后公司董事会各故意委员会成员组成如下： 一、政策委员会 主任：刘朗明 副主任：闫友 委员：曹晓扬、谈应飞、谢想敏、李志军、饶育蕾 二、审计委员会 主任：李志军 副主任：郭文忠 委员：申培德、谢想敏、饶育蕾 三、薪酬与侦探委员会 主任：谢想敏 副主任：曹晓扬 委员：谈应飞、李志军、饶育蕾 四、提名委员会 主任：饶育蕾 副主任：刘朗明 委员：闫友、谢想敏、李志军

特此公告。 株洲冶真金不怕火集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日