证券代码：300793    证券简称：佳禾智能     公告编号：2024-115 债券代码：123237    债券简称：佳禾转债               佳禾智能科技股份有限公司        对于不提前赎回可诊治公司债券的公告(调动后)  本公司及董事会举座成员保证公告内容真是、准确和完竣，不存在职何失实 记录、误导性述说或者紧要遗漏。   很是教唆：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日时候已有十五个往还日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。证据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可诊治公司债券的议案》。公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债” 的提前赎回权益，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回权益。   自2025年6月18日后首个往还日再行贪图，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎 回权益。   敬请高大投资者顾惜了解“佳禾转债”规划轨则，并实时和顺公司后续公告， 留神投资风险。   一、可诊治公司债券基本能够   （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于首肯佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》首肯，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 诊治公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总和1,004,000,000元， 扣除规划刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，现实召募资金净额为东说念主民币 作事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资请问》，对以上召募资金 到账情况进行了审验阐述。   （二）可诊治公司债券上市情况   经深圳证券往还所首肯，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往还 所上市往还，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可诊治公司债券转股期限   证据《召募讲明书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个往还日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命 日；顺延时候付息款项不另计息）。   （四）可诊治公司债券价钱调整情况 十一次会议，别离审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鼓舞大会审议上述议案，首肯以履行权益分拨股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向举座鼓舞每 国证监会对于可诊治公司债券刊行的规划轨则，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，鼓舞大会首肯向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募讲明书》等规划轨则办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的规划事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》规划轨则及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起顺利。具体情况详见《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往还日中至少有十五个 往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的 情形，则在转股价钱调整日前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，在 转股价钱调整日及之后的往还日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可诊治公司债券有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个往还日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。证据《募 集讲明书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议顺次 提前赎回可诊治公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日运行 转股，转股时分相对较短，同期笼统有计划公司现实情况、商场环境等身分，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债”的提前赎回权益，且在 将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回权益。自 2025 年 6 月 18 日后首个 往还日再行贪图，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将 另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎回权益。   四、公司控股鼓舞、现实按捺东说念主及一致行径东说念主，捏股5%以上鼓舞，董事、监 事、高档科罚东说念主员在本次赎回条件精炼前的六个月内往还“佳禾转债”的情况以 及将来六个月减捏“佳禾转债”的谋略   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件精炼前 6 个月内，公司控股鼓舞、 现实按捺东说念主及部分捏有 5%以上股份的鼓舞、董事、高档科罚东说念主员存在往还“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 捏 有 时候统共买 期 间 合 计 卖 期 末 捏 有 数 鼓舞称号    捏有东说念主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股鼓舞    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             现实按捺  严帆                  332,304        0    332,304    0             东说念主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        统共           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他规划主体在“佳禾转债”赎回条件精炼前的六个月 内不存在往还“佳禾转债”的情形。   鸿沟本公告露出日，公司未收到控股鼓舞、现实按捺东说念主，捏股 5%以上鼓舞， 董事、监事、高档科罚东说念主员在将来 6 个月内减捏“佳禾转债”的谋略。若上述相 关主体将来拟减捏“佳禾转债”，公司将督促其严格按照规划法律律例及规范性 文献的轨则合规减捏，并实时履行信息露出义务。   五、保荐机构核查宗旨   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）以为： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项还是公司董事会审议，履行了必要的决 策顺次，顺应《深圳证券往还所股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司自律 监管领导第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券往还所上市公司自 律监管领导第 15 号——可诊治公司债券》等规划法律律例的轨则以及《召募说 明书》的规划商定。   保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查宗旨（调动后）。   特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会