证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议
的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在失实记录、误导性发扬或
首要遗漏，并对其试验的确凿性、准确性和无缺性承担法律职守。
不毛试验辅导：
●把柄《华安证券股份有限公司公缔造行可休养公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）、《华安证券股份有限公司可休养公司债券抓有东说念主会议
王法》
（以下简称“《会议王法》”）等干系规定，债券抓有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总数的债券抓有东说念主（或债券
抓有东说念主代理东说念主）快乐方能酿成有用决议。
●把柄《会议王法》的干系规定，经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本公
司可休养公司债券（以下简称“华安转债”）整体债券抓有东说念主均具有法律敛迹力。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准华安证券公缔造行可休养公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公缔造行了 2,800 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过
了《对于以聚积竞价方式回购公司股份的议案》。具体试验详见公司于 2024 年
限公司对于以聚积竞价来往方式回购股份决议的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时鼓吹大会决议公告》（公告编号：
把柄《召募评释书》以及《会议王法》的干系规定，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权引发回购股份导致的减资以外）、合并、分立、
休止大致请求停业时，应当召集债券抓有东说念主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券抓有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，兼并表决权只可选拔现场、麇集或其他表决方式中的一种。兼并表
决权出现重叠表决的以第一次投票效果为准。
（1）实现 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券抓有东说念主。上述公司债券抓有东说念主均有权通过插足现场会议
或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面方法委派代理东说念主出席会议和插足表
决，该代理东说念主无须是公司债券抓有东说念主。
（2）公司礼聘的讼师偏激他干系东说念主员；
（3）董事会觉得有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条目公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案试验详见附件 1）。
三、会议登记设施
（一）登记技术：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记场所：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记主见：
债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份解说文献和抓有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律规定的其他解说文献，债券抓有东说念主法定代表东说念主或负责
东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份解说文献、法定代表东说念主或负责东说念主履历的有用解说
和抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他解说文献。
委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份解说文献、被代理东说念主（或其
法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权委派书（试验详见附件 2）、被代理东说念主身
份解说文献、被代理东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他
解说文献。
四、会议表决设施和效用
（一）会议议案应由与会的有权出席债券抓有东说念主会议的债券抓有东说念主或其持重
委派的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券抓有东说念主会议经受记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债
券抓有东说念主选拔以通信方式利用表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄方式投递或以扫描件方法通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
方式详见“五、其他事项（三）干系方式”；表决票花样参见附件 3）。
（三）债券抓有东说念主会议经受记名方式进行投票表决。债券抓有东说念主或其代理东说念主
对议案表决时，只可投票暗示快乐或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的
表决票所抓有表决权对应的表决效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决
票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票效果。兼并表决权只可选拔现场、麇集或
其他表决方式中的一种。兼并表决权出现重叠表决的以第一次投票效果为准。
（四）债券抓有东说念主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券抓有东说念主（或债券
抓有东说念主代理东说念主）快乐方能酿成有用决议。
（五）债券抓有东说念主会议决议自表决通过之日起奏凯，经表决通过的债券抓有
东说念主会议决议对本次可转债整体债券抓有东说念主（包括未插足会议或昭示不同认识的债
券抓有东说念主）具有法律敛迹力。
（六）债券抓有东说念主会议作念出决议后，公司董事会将以公告方法见告债券抓有
东说念主，并负责引申会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券抓有东说念主偏激代理东说念主佩带参会登记尊府原件
于会议开动前半小时内到达会议场所并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券抓有东说念主偏激代理东说念主出席债券抓有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东说念主自行承担。
（三）干系方式
干系地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
干系电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
干系部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条目公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议授权委派书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条目公司提前璧还“华安转债”债务及提供担
保的议案
诸位债券抓有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于以聚积竞价方法回购
公司股票的议案》
，把柄本次股份回购决议，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券来往所来往系统以聚积竞价方式
回购公司刊行的东说念主民币豪放股 A 股，回购的股份将沿途用于刊出
并减少注册成本。
把柄公司的筹画情况和财务情景，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的筹画、财务和昔日发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生首要不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册成身手项的胜利实施，提请“华安转债”债券抓有东说念主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册成本，不条目
公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议
授权委派书
华安证券股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，
并代为利用表决权。
委派东说念主抓有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
委派东说念主证券账户卡号：
序号 议案称号 快乐 反对 弃权
备注：委派东说念主应在委派书中“快乐”“反对”或“弃权”一项中选拔一个
并打“√”；对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体衔尾的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
委派东说念主签名（法东说念主加盖公章）：
委派东说念主身份证号码（法东说念主结伙社会信用代码）：
受托东说念主（签名）
：
受托东说念主身份证号码：
授权期限：自本授权委派书签署之日起至本次债券抓有东说念主
会议实现之日止。
委派日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议表决票
债券抓有东说念主姓名：
债券抓有东说念主代理东说念主姓名：
债券抓有东说念主证券账户卡号：
抓有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称号 快乐 反对 弃权
备注：请在“快乐”“反对”或“弃权”一项中选拔一个并打“√”。
表决评释：
“√”,况兼对兼并项议案只可暗示一项认识；
决权益，所领有的表决权对应的表决效果计为“弃权”；
债券抓有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
年 月 日