（原标题：对于非疏淡董事去职暨补选非疏淡董事的公告）

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-093

北京福石控股发展股份有限公司对于非疏淡董事去职暨补选非疏淡董事的公告

本公司及举座董事会成员保证信息知道内容的真正、准确、完竣，莫得缺点纪录、误导性述说或紧要遗漏。

公司董事会于近日收到公司非疏淡董事王子豪先生的书面去职论说。王子豪先生因个东说念主原因，肯求辞去公司董事职务，去职后，王子豪先生不再担任公司任何职务。王子豪先生的原定任期至2026年12月14日，笔据筹办礼貌，王子豪先生去职不会导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，也不会影响公司的平素入手，王子豪先生的去职自去职肯求投递董事会之日起见效。限制本公告日，王子豪先生未执有本公司股票，不存在应当施行而未施行的甘心事项。王子豪先生在担任公司董事技能，慎重施行责任，勤勉尽责，公司董事会对王子豪先生在担任公司董事技能的孝敬和付出暗示赤忱的感谢！

经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月15日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《对于补选公司第五届董事会非疏淡董事候选东说念主的议案》，提名朱迪女士为公司第五届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓动大和会过之日起至本届董事会任期届满之日止，朱迪女士简历详见附件。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024年12月15日

附件：朱迪女士简历： 朱迪女士，1983年8月出身，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于2013年12月获取深圳证券交游所董事会布告阅历文凭。历任北京中石大业科技股份有限公司证券事务代表、证券部司理；2018年4月加入公司，后任公司证券事务代表、证券事务总监等职务。

限制本公告知道日，朱迪女士未执有公司股份，与公司控股鼓动、骨子限制东说念主、执有公司5%以上股份的鼓动、董事、监事及高等惩办东说念主员之间不存在关联联系，不存在《公国法》礼貌的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督惩办委员会的行政处罚或交游所惩责，莫得因涉嫌行恶被国法机关立案视察草率涉嫌犯罪违法被中国证券监督惩办委员会立案访问等情形，亦不属于失信被扩充东说念主，顺应《公国法》等筹主张律、律例和表率性文献及《公司规矩》要求的任职要求。