（原标题：中信建投证券股份有限公司对于明冠新材料股份有限公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款处置的核查意见）

中信建投证券股份有限公司对于明冠新材料股份有限公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款处置的核查意见

一、召募资金基本情况 明冠新材料股份有限公司向特定对象刊行 A 股股票 37,214,182 股，刊行价钱为 45.02 元/股，召募资金总和为东谈主民币 1,675,382,473.64 元，扣除刊行用度东谈主民币 19,501,016.02 元（不含升值税），召募资金净额为东谈主民币 1,655,881,457.62 元。

二、召募资金投资样子情况 召募资金投资样子及使用狡计如下： 1. 明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜缔造样子，样子投资总和 136,871.42 万元，拟参加召募资金金额 94,000.00 万元； 2. 嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板缔造样子，样子投资总和 55,573.65 万元，拟参加召募资金金额 42,000.00 万元； 3. 补充流动资金，样子投资总和 31,538.25 万元，拟参加召募资金金额 31,538.25 万元。

三、本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的基本情况 1. 投资成见：为提升召募资金使用效果，在不影响公司定增募投样子缔造践诺、召募资金使用狡计和保证召募资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增召募资金进行现款处置。 2. 投钞票品品种：公司将按照干系章程严格戒指风险，拟使用部分暂时闲置召募资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现款处置居品。 3. 投资额度及期限：公司狡计赓续使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款处置，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。 4. 践诺模样：公司董事会授权董事长在上述额度及决议有用期内，阐发实质情况愚弄该项有缱绻权及签署干系法律文献，具体事项操作由公司财务部肃肃组织践诺。 5. 信息透露：公司将按照干系章程实时履行信息透露义务。 6. 现款处置收益分派：公司及全资子公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款处置所获取的收益将优先用于补足召募资金投资样子不及部分，并严格按照干系章程处置和使用资金，现款处置到期后将清偿至召募资金专户。

四、对公司日常计算的影响 公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款处置适当国度法律、递次及法式性文献，在确保不影响公司召募资金投资程度，有用戒指投资风险的前提下进行的，不会影响公司召募资金投资项主展开展和缔造过程，亦不会影响公司主贸易务的浅显发展。同期，通过对闲置的召募资金进行戒指、当令的现款处置，不错提升资金的使用效果，能获取一定的投资收益，为公司和推动获取较好的投资薪金。

五、投资风险及风险戒指措施 1. 投资风险：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的保本型现款处置居品，但该类投钞票品主要受货币策略等宏不雅经济策略的影响，公司将阐发经济阵势以及金融阛阓的变化当令适量的介入，但不放置该项投资受到阛阓波动的影响，存在一定系统性风险。 2. 安全性及风险戒指措施： - 严格按照干系章程办理干系现款处置业务。 - 严格筛选合营对象，弃取信誉好、领域大、有才能保险资金安全、计算效益好、资金运作才能强的银行等金融机构所刊行的流动性好、安全性高的保本型现款处置居品。 - 公司财务部门将实时间析和追踪现款处置居品投向、样子融会情况，一朝发现或判断有不利成分，必须实时遴荐相应的保全措施，戒指投资风险。 - 公司里面审计部门肃肃审查现款处置的审批情况、实质操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对公司现款投钞票品事项进行监督。 - 独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检讨，必要时不错遴聘专科机构进行审计。 - 公司将严格阐发中国证券监督处置委员会和上海证券走动所的干系章程，实时履行信息透露的义务。

六、审议才能 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款处置的议案》，应允公司及全资子公司在确保不影响定增召募资金投资样子浅显践诺及召募资金安全的情况下，赓续使用额度不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款处置，使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有用。

七、专项意见证明 1. 监事会意见：监事会以为，公司及全资子公司使用暂时闲置定增召募资金进行现款处置，用于购买安全性高、流动性好的保本型现款处置居品，上述事项的有缱绻才能适当干系章程，有益于提升闲置召募资金的存放收益，公司使用闲置召募资金进行现款处置莫得与召募资金投资项成见践诺狡计相抗击，不会影响召募资金投资样子缔造和召募资金浅显使用，适当公司和整体推动的利益。综上，监事会应允公司及全资子公司赓续使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款处置。 2. 保荐东谈主核查意见：经核查，保荐东谈主以为，明冠新材本次对使用暂时闲置定增召募资金进行现款处置的事项一经公司董事会审议通过，监事会发表了明确应允意见，本事项履行了必要的审议才能，适当中国证监会、上海证券走动所对于上市公司召募资金使用的干系章程。综上，保荐东谈主应允公司本次赓续使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元暂时闲置召募资金进行现款处置的事项。