（原标题：睿昂基因2024年第三次临时鼓吹大会会议府上）

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会会议府上

会议本事：2024年 11月 15日 14点 30分 会议地方：上海市奉贤区汇丰西路 1817弄 147号睿昂基因会议室 会议召集东谈主：睿昂基因董事会 会议主抓东谈主：代理董事长上流先先生 会议投票口头：现场投票和鸠集投票相和洽的口头 鸠集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会鸠集投票系统 鸠集投票本事：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会东谈主员签到、领取会议府上 2. 主抓东谈主文书会议运行，并向大会汇报出席现场会议的鼓吹东谈主数及所抓有的表决权数目，先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员 3. 主抓东谈主宣读鼓吹大会会议应知 4. 推举计票东谈主和监票东谈主 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买累赘险的议案》 - 议案二：《对于蜕变公司部分里面措置轨制的议案》 - 2.01：《对于蜕变的议案》 - 2.02：《对于蜕变的议案》 6. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主发言及发问 7. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主对各项议案投票表决 8. 休会，计票东谈主、监票东谈主统计现场投票表决后果 9. 汇总鸠集投票与现场投票表决后果 10. 主抓东谈主宣读鼓吹大会表决后果及鼓吹大会决策 11. 见证讼师宣读本次鼓吹大会的法律主张 12. 签署会议文献 13. 主抓东谈主文书本次鼓吹大会抑遏

议案一：《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买累赘险的议案》 - 投保东谈主：上海睿昂基因科技股份有限公司 - 被保障东谈主：公司及公司合座董事、监事、高档措置东谈主员 - 抵偿名额：不跳跃东谈主民币 5,000万元 - 保费支拨：不跳跃东谈主民币 30万元/年 - 保障期限：12个月（后续每年可续保或再行投保）

议案二：《对于蜕变公司部分里面措置轨制的议案》 - 2.01：《对于蜕变的议案》 - 2.02：《对于蜕变的议案》

上述蜕变后的各项轨制全文具体骨子详见公司于 2024年 10月 30日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《召募资金措置轨制（2024年 10月）》《信息透露事务措置轨制（2024年 10月）》。