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睿昂基因: 睿昂基因2024年第三次临时鼓吹大会会议府上骨子摘要

发布日期:2024-11-08 16:59    点击次数:127

(原标题:睿昂基因2024年第三次临时鼓吹大会会议府上)

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会会议府上

会议本事:2024年 11月 15日 14点 30分 会议地方:上海市奉贤区汇丰西路 1817弄 147号睿昂基因会议室 会议召集东谈主:睿昂基因董事会 会议主抓东谈主:代理董事长上流先先生 会议投票口头:现场投票和鸠集投票相和洽的口头 鸠集投票系统:上海证券交游所鼓吹大会鸠集投票系统 鸠集投票本事:2024年 11月 15日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程: 1. 参会东谈主员签到、领取会议府上 2. 主抓东谈主文书会议运行,并向大会汇报出席现场会议的鼓吹东谈主数及所抓有的表决权数目,先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员 3. 主抓东谈主宣读鼓吹大会会议应知 4. 推举计票东谈主和监票东谈主 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一:《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买累赘险的议案》 - 议案二:《对于蜕变公司部分里面措置轨制的议案》 - 2.01:《对于蜕变的议案》 - 2.02:《对于蜕变的议案》 6. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主发言及发问 7. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主对各项议案投票表决 8. 休会,计票东谈主、监票东谈主统计现场投票表决后果 9. 汇总鸠集投票与现场投票表决后果 10. 主抓东谈主宣读鼓吹大会表决后果及鼓吹大会决策 11. 见证讼师宣读本次鼓吹大会的法律主张 12. 签署会议文献 13. 主抓东谈主文书本次鼓吹大会抑遏

议案一:《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买累赘险的议案》 - 投保东谈主:上海睿昂基因科技股份有限公司 - 被保障东谈主:公司及公司合座董事、监事、高档措置东谈主员 - 抵偿名额:不跳跃东谈主民币 5,000万元 - 保费支拨:不跳跃东谈主民币 30万元/年 - 保障期限:12个月(后续每年可续保或再行投保)

议案二:《对于蜕变公司部分里面措置轨制的议案》 - 2.01:《对于蜕变的议案》 - 2.02:《对于蜕变的议案》

上述蜕变后的各项轨制全文具体骨子详见公司于 2024年 10月 30日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)透露的《召募资金措置轨制(2024年 10月)》《信息透露事务措置轨制(2024年 10月)》。