（原标题：科创板上市公司平安董事候选东说念主声明与承诺-杨柳）
本东说念主杨柳，已充分了解并高兴由提名东说念主北京海天瑞声科技股份有限公司董事会提名为北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会平安董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备平安董事任职履历，保证不存在职何影响本东说念主担任北京海天瑞声科技股份有限公司平安董事平安性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本东说念主具备上市公司运作的基本常识，熟谙联系法律、行政律例、部门规矩过甚他治安性文献，具有五年以上法律、经济管帐、财务、处理等践诺平安董事职责所必需的责任警戒。
二、本东说念主任职履历稳妥下列法律、行政律例和部门规矩以及公司规矩的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职履历的规矩； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规矩（如适用）； （三）中国证监会《上市公司平安董事处理主义》和上海证券交易所自律监管王法联系平安董事任职履历和条目的联系规矩； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于治安中管干部辞去公职随机退（离）休后担任上市公司、基金处理公司平安董事、平安监事的见知》的规矩（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步治安党政携带干部在企业兼职（任职）问题的观点》的联系规矩（如适用）； （六）中共中央纪委、教练部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉树立的观点》的联系规矩（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制生意银行平安董事和外部监事轨制指引》等的联系规矩（如适用）； （八）中国证监会《证券基金方针机构董事、监事、高档处理东说念主员及从业东说念主员监督处理主义》等的联系规矩（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档处理东说念主员任职履历处理主义》《保障公司董事、监事和高档处理东说念主员任职履历处理规矩》《保障机构平安董事处理主义》等的联系规矩（如适用）； （十）其他法律律例、部门规矩、治安性文献和上海证券交易所规矩的情形。
三、本东说念主具备平安性，不属于下列情形： （一）在上市公司随机其附庸企业任职的东说念主员过甚嫡派支属和主要社会关系（嫡派支属是指妃耦、父母、子女等；主要社会关系是指手足姐妹、手足姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的手足姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等）； （二）径直随机辗转握有上市公司已刊行股份 1%以上随机是上市公司前十名鼓动中的当然东说念主鼓动过甚嫡派支属； （三）在径直随机辗转握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓动单元随机在上市公司前五名鼓动单元任职的东说念主员过甚嫡派支属； （四）在上市公司控股鼓动、骨子铁心东说念主的附庸企业任职的东说念主员过甚嫡派支属； （五）与上市公司过甚控股鼓动、骨子铁心东说念主随机其各自的附庸企业有环节业务交游的东说念主员，随机在有环节业务交游的单元过甚控股鼓动、骨子铁心东说念主任职的东说念主员； （六）为上市公司过甚控股鼓动、骨子铁心东说念主随机其各自附庸企业提供财务、法律、盘问、保荐等行状的东说念主员，包括但不限于提供行状的中介机构的时势组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在回报上署名的东说念主员、合鼓动说念主、董事、高档处理东说念主员及主要认真东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备平安性的情形。
四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚随机司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯法犯法，被中国证监会立案打听随机被司法机关立案窥探，尚未有明确论断观点的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开责怪或 3次以上通报月旦的； （四）存在环节失信等不良记载； （五）本所认定的其他情形。
五、本东说念主不是过往任职平安董事时间因勾通两次未能躬行出席也不录用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会赐与拆除职务的东说念主员。
六、包括北京海天瑞声科技股份有限公司在内，本东说念主兼任平安董事的境内上市公司数目未跨越三家；本东说念主在北京海天瑞声科技股份有限公司勾通任职未跨越六年。
七、本东说念主不存在影响平安董事诚信随机其他影响任职履历的情况。
本东说念主还是通过北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会提名委员会履历审查，本东说念主与提名东说念主不存在厉害关系随机可能妨碍平安履职的其他关系。本东说念主还是左证上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——治安运作》对本东说念主的平安董事候选东说念主任职履历进行核实并证据稳妥要求。本东说念主实足了了平安董事的职责，保证上述声明着实、完满和准确，不存在职何不实讲述或误导因素，本东说念主实足显豁作出不实声明可能导致的效果。上海证券交易所可依据本声明证据本东说念主的任职履历和平安性。
本东说念主承诺：在担任北京海天瑞声科技股份有限公司平安董事时间，将战胜法律律例、中国证监会发布的规矩、规矩、见知以及上海证券交易所业务王法的要求，收受上海证券交易所的监管，确保有填塞的时刻和元气心灵践诺职责，作出平安判断，不受公司过甚主要鼓动、骨子铁心东说念主等单元随机个东说念主的影响。
本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不稳妥平安董事任职履历情形的，本东说念主将左证联系规矩辞去平安董事职务。
特此声明。声明东说念主：2024年 10月 17日